Об этом говорится в расследовании проекта Trap Aggressor, которое 6 февраля опубликовала «Экономическая правда».
ТРЦ Ocean Plaza был открыт в 2012 году, инвестиции в него составили около $300 млн. Весь имущественный комплекс вместе с землей принадлежит компании «Либідь». Компания «ТПС Недвижимость» Ротенберга купила его в 2012 году.
В 2016 году Ротенберг переписал свою долю на сына Игоря, а еще через два года – на дочь Лилию.
В 2019 году 33,5% акций приобрел украинский бизнесмен Василий Хмельницкий. В интервью Forbes в апреле 2022 года бизнесмен сказал, что перед Новым годом продал строительный бизнес, в том числе долю в ТРЦ, своему партнеру Андрею Иванову, однако формально остается собственником, потому что «не переоформил все активы». «Экономическая правда» объяснила, что окончательные расчеты между сторонами должны быть проведены до середины 2026 года.
Две трети бизнеса, принадлежавшие Ротенбергу, в 2020 году были перерегистрированы на двух граждан Швейцарии, но Ротенберг остался его теневым владельцем, говорится в публикации.
«Успех Ocean Plaza заключался вовсе не в предоставлении в аренду торговых площадей. По данным следователей, через компании, которым принадлежит торговый центр, годами выводились миллионы долларов. Участники вносили в финансовую отчетность недостоверные данные, деньги направлялись в кипрские офшоры, а оттуда – на счета российских Ротенбергов. Только с октября 2020 года по февраль 2022 года на кипрские счета из компании «Либідь» перечислили более 1 млрд грн», – пишет СМИ.
Следствие установило, что именно за деньги, полученные таким образом, сын Ротенберга в 2017 году приобрел 48% акций Тульского патронного завода, а в 2019 году – 50% акций Ульяновского патронного завода.
По словам генпрокурора Украины Андрея Костина, деньги использовали для производства боеприпасов для армии РФ.
«Досудебным расследованием установлено, что денежные средства, полученные от деятельности торгово-развлекательного центра, переводились по цепи денежных операций в адрес людей РФ. Последние в дальнейшем использовали их в том числе для финансирования производства и снабжения боеприпасами для вооруженных сил страны-агрессора», – говорил Костин в августе 2022 года.
Генпрокурор подчеркивал, что среди конечных бенефициарных владельцев ТРЦ есть россияне, которые входят в окружение президента РФ Владимира Путина (Ротенберга считают близким другом Путина).
Тогда он говорил, что активы ТРЦ арестованы и переданы в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Однако «Экономическая правда» пишет, что в АРМА говорят: Ocean Plaza к ним не попал. В сентябре судья Печерского районного суда Ирина Литвинова сняла арест сначала с доли Хмельницкого, а потом – со всего имущества ТРЦ.
Ocean Plaza, который стоял закрытым с начала полномасштабного вторжения РФ, осенью возобновил работу.
Досудебное расследование продолжается.
«Впереди судебное разбирательство, которое должно подтвердить, что средства из Ocean Plaza до 24 февраля по цепочке «ОООвок» и «офшорок» усиливали российскую армию. Однако следствие может длиться годами, а происходящее с активом сейчас вызывает немало вопросов. Прежде всего – почему суд снял арест со всего бизнеса Ocean Plaza, а не только с доли Хмельницкого», – резюмировали авторы расследования.
Контекст:
Ротенберг – один из богатейших людей России. Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд. Его компания строила «Северный поток – 2», пишет РБК. За строительство моста через Керченский пролив Путин присвоил ему звание «Герой труда».
Ротенбрег находится под санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии, Новой Зеландии, указано на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, отслеживающего введение санкций против РФ. Ограничения против него ввела и Украина.
